内蒙古平庄能源股份有限公司（股票代码：000780）

内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

发稿时间：2008-7-21 15:32:46　　

证券代码：000780 证券简称：ST 平能公告编号： 2008-020
内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
2008 年7 月8 日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达
方式发出《关于召开第七届董事会第十次会议的通知》。2008 年7 月18 日，公司第
七届董事会第十次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事7 名，实际出席会议
董事7 名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司
章程的有关规定。会议由公司董事长孙国建先生主持。本次会议采取记名表决方式
审议并通过了以下议案
一、关于《关于进一步推进公司治理专项活动的整改情况报告》的议案，表决
情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；表决结果：此议案通过。
二、关于《防止控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案，表决情况：同
意7 票、反对0 票、弃权0 票；表决结果：此议案通过。
三、关于《信息披露管理制度》的议案，表决情况：同意7 票、反对0 票、弃
权0 票；表决结果：此议案通过。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董事会
2008 年7 月18 日

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