内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008 年3 月28 日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第八次会议的通知》。2008 年4 月7 日，公司第七届董事会第八次会议在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室 召开，应到董事7 名，实际出席会议董事7 名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙国建先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2007 年年度报告》的议案；
表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；
二、审议内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2007 年工作报告；
表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；
三、审议关于独立董事2007 年工作报告；
表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；
四、审议内蒙古平庄能源股份有限公司2007 年利润分配方案；
经大信会计师事务有限责任公司审计，公司2007 年度公司实现的净利润124,611,181.21 元，弥补上年亏损后未分配利润为-804,186,828.27 元，因公司2007年度可供股东分配的利润为负值，因此公司对2007 年度不进行利润分配，也不用公积金转增股本。
表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；
五、审议内蒙古平庄能源股份有限公司2007 年财务决算报告；
表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；
六、审议内蒙古平庄能源股份有限公司2008 年预算报告；
表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；
七、审议关于公司聘请2008 年度会计师事务所的议案；
表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；
八、审议关于董事报酬（津贴）的议案；
表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；
九、审议关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案；
表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；
十、审议关于《物资采购协议》的议案；
公司独立董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生发表独立意见认为：《物资采购协议》交易事项属必要、公允、合法的经济行为，物资代购费用标准的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司四名关联董事回避表决，公司独立董事进行表决。
表决情况：同意3 票、反对0 票、弃权0 票；
十一、审议关于召开2007 年年度股东大会的议案；
表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；
十二、审议通过了《关于公司2007 年期初资产负债表相关项目调整的议案》
根据财政部财会［2006］3 号《关于印发＜企业会计准则第1 号－存货＞等38项具体准则的通知＝,公司从2007 年1 月1 日起执行新《企业会计准则》,按照《企业会计准则第38 号———首次执行企业会计准则》和财会〔2007〕14 号《企业会计准则解释第1 号》的要求,对已披露的2007 年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整及做出修正。
表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。
十二、审议关于高管人员报酬的议案。
表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。
第一至十项议案需提交年度股东大会审议。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2008 年4 月7 日